Bonaire

Doorzoekingen op Bonaire in onderzoek naar witwassen

Redactie
14-11-2017 - 1 minuten leestijd

Het combiteam van de Politie en FIOD hebben vandaag in Nederland en op Bonaire de woningen van een 60-jarige Nederlandse ondernemer doorzocht. Hij wordt ervan verdacht via een schijnconstructie met offshore companies, miljoenen euro’s aan zijn ondernemingen te hebben onttrokken in de periode tussen 2003 en 2014. Hij zou de onttrokken gelden voor persoonlijke doeleinden hebben gebruikt.

De ondernemer wordt verdacht van valsheid in geschrifte en (gewoonte) witwassen. Bij de doorzoekingen op Bonaire is administratie in beslag genomen.

Rocargo

Het onderzoek van de combiteam en de lokale autoriteiten op Bonaire past binnen het streven van het OM BES om de aanpak van financieel economische criminaliteit te intensiveren.

Witwassen werkt ondermijnend
Verhullende constructies ontwrichten de maatschappij. Voorkomen moet worden dat crimineel verdiende gelden in de bovenwereld terecht komen en kunnen worden gebruikt alsof ze legaal verkregen zijn. Witwassen van crimineel verkregen gelden is strafbaar en witwassen werkt ondermijnend, omdat voor witwassen de financiële infrastructuur wordt gebruikt. Financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld banken en trustkantoren, maar ook notarissen, advocaten, botenverkopers etc. spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen. Zij melden ongebruikelijke transacties bij de FIU.

403
Deel dit artikel

Meer Nieuws van Bonaire

Bekijk meer nieuws van bonaire

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo