KRALENDIJK – De officier van justitie van het Openbaar Ministerie BES heeft vorige week tijdens de behandeling van een strafzaak geldboetes geëist van respectievelijk 40.000 en 10.000 dollar geëist tegen een tweetal personen op het eiland. 

Betrokkenen werden verdacht van het jarenlang, in samenwerking met elkaar en nog een ander, verlenen van financiële diensten zonder te beschikken over een daartoe strekkende vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit wordt, volgens het OM, ook wel ‘ondergronds bankieren’ genoemd. 

Naar aanleiding van een aantal door het OM ontvangen signalen van de Financial Intelligence Unit heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) uitvoerig onderzoek verricht naar de geldtransactieactiviteiten.

Het bleek in totaal te gaan om een transactievolume van ruim 2.2 miljoen Amerikaanse dollars. Voorts werd het vermoeden bevestigd dat beide personen structureel financiële diensten verleenden zonder de vereiste vergunning van DNB. 

De financiële diensten van deze geldtransactiekantoren bestonden uit het aannemen van contant geld op Bonaire en dat geld, na aftrek van commissies, vervolgens over te boeken naar een rekening in de Dominicaanse Republiek. Vervolgens werd het geld daar betaalbaar gesteld aan begunstigden.

In januari 2023 werd in het kader van de zaak een huiszoeking verricht. De geldtransactieactiviteiten waren op dat moment nog gaande, maar zijn daarna gestaakt.

Oneerlijke concurrentie

Het bedrijfsmatig uitvoeren van geldtransacties zonder de vereiste vergunning is oneerlijke concurrentie ten opzichte van geldtransactiekantoren die zich wel conformeren aan de wettelijke verplichtingen. Dat er op dat moment geen legale transactiekantoren op de BES waren, doet niets af aan de strafwaardigheid. 

Het OM BES merkt nog op dat illegaal opererende geldtransactieorganisaties makkelijke witwasvehikels vormen voor opbrengsten uit criminele activiteiten, omdat de geldstroom door contante betalingen niet goed te volgen is en een wettelijk verplicht cliëntenonderzoek achterwege blijft. Dit brengt de integriteit van het financieel systeem in gevaar.

Ontneming

Het OM heeft tenslotte aangekondigd een ontnemingsprocedure te beginnen om het door de verdachten verkregen financieel voordeel te ontnemen. Bij zijn strafeis hield het OM rekening met het feit dat betrokkenen inmiddels waren gestopt met hun illegale diensten en dat zij hebben meegewerkt aan het onderzoek.