Strengere antiwitwaswet in de maak voor Caribisch Nederland

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Wie wil mag zijn zegje doen over de voorgenomen wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

Het wijzigingsvoorstel is ter consultatie op het internet geplaatst. Het doel van het wetsvoorstel is om de Wwft BES in overeenstemming te brengen met de internationale aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) alsmede het aanpakken van enkele specifiek voor de BES geconstateerde risico’s. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– De door de FATF voorgeschreven risico gebaseerde benadering consequent doorvoeren in alle onderdelen van de wetgeving;

– Uitbreiding van de reikwijdte van de wet naar kansspelaanbieders anders casino’s en handelaren in bouwmaterialen boven een bepaald bedrag;

– Het in overeenstemming brengen van de definitie van ‘Politically Exposed Person’ (PEP) met Curaçao en Sint Maarten;

– Het uitbreiden van het toezichtinstrumentarium van de toezichtautoriteiten door onder meer gegevensdeling en openbaarmaking van sancties mogelijk te maken.

Reageren is tot 13 september mogelijk via de website https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingwwftbes. Reacties kunnen reden zijn de concept-regeling nog te wijzigen.